Kuva: Markku Piilemä / Suur-Keuruu
Nuoren vantaalaismiehen epäillään olleen osa laajempaa rikollista verkostoa palkkiota vastaan ja siirtäneen useiden eri huijattujen henkilöiden varoja noin 166 000 euron arvosta ulkomaille.
Asiasta tiedottaa Itä-Uudenmaan poliisi.
Nuorta miestä epäillään kuudesta törkeästä rahanpesusta. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet kesäkuun alun ja syyskuun lopun välisenä aikana vuonna 2024.
Poliisi epäilee, että mies hankki ja välitti henkilö- ja tilitietoja käyttäen, nostaakseen ja häivyttääkseen rahoja, jotka oli saatu petoksilla. Mies käytti myös omia pankkitilejään tähän tarkoitukseen.
Rikoskokonaisuudessa on ollut mukana useita muita henkilöitä, ja rikoksia on tapahtunut muuallakin Suomessa.
Poliisin mukaan petoksia ja rahanpesuja toteuttaneessa organisaatiossa oli sekä suomalaisia että ulkomaalaisia. Organisaation jäsenillä oli omat määritellyt työtehtävänsä.
Petosten kohteena olivat Suomessa asuvat ikääntyneet henkilöt. Heitä huijattiin esiintymällä pankin työntekijöinä.
– Asianomistajat oli huijattu hyväksymään väitettyjä tilisiirtojen peruutuksia, mutta todellisuudessa he olivat hyväksyneet tilisiirtoja omilta tileiltään etukäteen hankituille bulvaanitileille, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Lasse Lagerbohm.
Esitutkinnassa ilmeni, että ulkomaalaiset rikolliset olivat hankkineet lukuisia suomalaisten pankkien tilejä etukäteen, pääasiassa suomalaisten avulla ja Telegramin kautta. Tilejä on hankittu myös niin sanottua crime as a service -palvelua hyödyntäen.