DF File Photo.
Suomen Tulli tutkii laajamittaista veropetosta, jossa käytettyjä ajoneuvoja on hankittu Suomeen EU:n jäsenvaltioista yhteisöhankintoina, kertoi Tulli tiedotteessaan torstaina.
Suomalaiset niin sanotut välikäsiyritykset ovat ostaneet ajoneuvoja suurilta eurooppalaisilta huutokauppasivustoilta.
Ostoissaan yritykset ovat hyödyntäneet petollisten bulgarialaisten ja saksalaisten toimijoiden ALV-numeroita.
On todettu, että yli 3 500 ajoneuvoa on hankittu ja niiden arvo on yhteensä 115 miljoonaa euroa.
Vältettyjen verojen kokonaismäärä ylittää 60 miljoonaa euroa.
Tapauksissa on kyse niin sanotusta marginaaliveropetoksesta, jossa arvonlisävero myynnistä lasketaan tuotteen myynnistä saatujen voittojen perusteella.
Ajoneuvoja on hankittu yhteisöhankintoina näiden toimijoiden ALV-numeroita käyttäen, mutta niistä ei ole maksettu ALV:tä myyntimaahan.
Tämän jälkeen on laadittu virheellisiä laskuja, joissa on marginaalivero, suomalaisten yritysten kirjanpitoa varten petollisten toimijoiden nimissä.
Tämä menettely on johtanut ALV:n välttämiseen yhteisöhankinnoissa sekä avoimen verovelan välttämiseen Suomessa ajoneuvojen jälleenmyynnissä.
Yritykset ovat myyneet ajoneuvoja pääasiassa yhdelle Suomen suurimmista autokauppaketjuista.
Esitutkinnassa on havaittu, että autokauppaketjun ostoprosesseihin osallistuneet henkilöt ovat olleet tietoisia ajoneuvojen tuontiin liittyvästä petollisesta toiminnasta.
Tapauksiin liittyen Suomen Verohallinto on suorittanut verotarkastuksia suomalaisille välikäsiyrityksille ja autokauppaketjulle.
Tapauksia tutkitaan törkeinä veropetoksina ja törkeinä kirjanpitorikoksina.
Tulli on toteuttanut pakkotoimia tutkittavia yrityksiä kohtaan, ensimmäisen kerran jo vuonna 2024 ja viimeksi helmikuussa 2026.
Joidenkin rikosasioiden syytteet käsitellään Länsi-Suomen syyttäjäalueella ja toisten Euroopan syyttäjänvirastossa (EPPO).
Rikosasian esitutkinta on edelleen käynnissä.
